Operativo que realiza el OIJ contra dos personas por los delitos de legitimación de capitales y estafa. Foto cortesía OIJ.
Dos personas fueron detenidas hoy en un operativo de la sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los detenidos son hombre de 32 años, a quien se le investiga por el delito de estafa contra una empresa multinacional para la cual laboraba en el sector financiero.
También capturaron a su esposa, de 30 años, sospechosa de legitimación del dinero obtenido como producto de la presunta estafa.
Estas personas habría sustraído de dicha compañía alrededor de $2 millones (1.014 millones de colones).
La investigación inició en junio del 2013. Al parecer, el sospechoso era el encargado de cobro de cuentas y del dinero que ingresaba se dejaba una parte. El dinero lo depositaba en una cuenta y luego la pasaba a otras personas.
Entidades bancarias colaboraron con la investigación para corroborar el ingreso desmedido de la familia y luego se obtuvo información sobre la posible adquisición de bienes inmuebles como lotes, viviendas y vehículos entre otros, con lo cual se presume la legitimación del dinero obtenido de manera irregular.
En el allanamiento a la vivienda se han decomisado artículos de alto valor, como relojes, joyas y tres vehículos, entre otros. También obtuvo documentación importante para la investigación.
Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público para determinar su situación judicial.